Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο εφοριακοί – ένας εν ενεργεία και ένας συνταξιούχος – που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι για λήψη «φακελακίων» με αντάλλαγμα ενημέρωση επιχειρηματιών για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους και παροχή άτυπης «κάλυψης».
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ειδικού ανακριτή και, μετά τις απολογίες τους, αποφασίστηκε η αποφυλάκισή τους με όρους. Στον 64χρονο εφοριακό, που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ, επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Στον 76χρονο συνταξιούχο, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διαμεσολαβητή, επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση εξόδου.
Ο 64χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές του με καταστηματάρχες είχαν συμβουλευτικό χαρακτήρα και ότι ουδέποτε δωροδοκήθηκε. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν είχε επιχειρησιακή δυνατότητα να γνωρίζει χρόνο και τόπο ελέγχων.
Ο συνήγορός του, Φοίβος Κάτσιος, ανέφερε ότι ο εντολέας του παρότρυνε τους επαγγελματίες να εκδίδουν αποδείξεις, προς όφελος των δημοσίων εσόδων.
Σε ανάλογο τόνο κινήθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος, δηλώνοντας ότι δεν εμπλέκεται και ότι δεν είχε καμία σχέση με δωροληψίες.
Βαρύ κατηγορητήριο για οργανωμένη δράση
Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί – κατά περίπτωση – διώξεις για εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου κατ’ εξακολούθηση, χρήση απορρήτων πληροφοριών με σκοπό βλάβη του Δημοσίου, απόπειρα εκβίασης, παραβάσεις περί μεσαζόντων και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος, που ξεκίνησε το 2024 μετά από καταγγελία καταστηματάρχη. Σύμφωνα με αυτήν, του ζητήθηκαν 10.000 ευρώ, μέσω τρίτου, για να σταματήσουν οι έλεγχοι και να μην καταλογίζονται παραβάσεις.
Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 7 δημόσιους υπαλλήλους και 15 ιδιώτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν – ανά περίπτωση – κατηγορίες για δωροδοκία, απόπειρα εκβίασης, παράβαση καθήκοντος και διαρροή απορρήτων πληροφοριών.
Επιχειρησιακή δομή και ρόλοι στο κύκλωμα
Κατά την ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με δομημένη λειτουργία και συνεχή δράση, στην οποία συμμετείχαν οι δύο κατηγορούμενοι και ένας ακόμη επιχειρηματίας. Από τον Μάιο του 2024, φέρονται να δραστηριοποιούνταν στην παροχή «φοροελεγκτικής προστασίας».
Ο εν ενεργεία υπάλληλος φέρεται να διαβίβαζε απόρρητα στοιχεία στον συνταξιούχο, ο οποίος τα προωθούσε στον επιχειρηματία, εξασφαλίζοντας έτσι προειδοποίηση για ελέγχους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο υπάλληλος φέρεται ότι:
• προχωρούσε σε δωροληψίες για ενέργειες εντός και εκτός καθηκόντων, συχνά με εκβιαστική απαίτηση χρημάτων
• λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ επιχειρηματία και άλλων υπαλλήλων
• διέρρεε συστηματικά απόρρητες πληροφορίες για ελέγχους
• ασκούσε αθέμιτη επιρροή σε υπηρεσίες για διευθέτηση υποθέσεων
Παράλληλα, λάμβανε μέτρα απόκρυψης, με συναντήσεις σε επιλεγμένους χώρους και επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.
Η έρευνα κατέγραψε τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε:
• 6 περιπτώσεις δωροληψίας – δωροδοκίας
• 17 παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου
• 3 παραβάσεις καθήκοντος
• 1 απόπειρα εκβίασης
• 1 υπόθεση δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
• 1 υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης
Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 32.220 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και έγγραφα που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος.