Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες με δεκάδες εμπλεκόμενους και σημαντικά οικονομικά οφέλη έφτασαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, προχωρώντας στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 28 ατόμων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ταυτοποιήθηκαν 28 μέλη, ηλικίας από 17 έως 60 ετών, εκ των οποίων 23 ημεδαποί και 5 αλλοδαποί. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι επτά από τους κατηγορούμενους βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα, εκτίοντας ποινές για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που καταδεικνύει τη συνέχεια της εγκληματικής τους δραστηριότητας.
Πάνω από 100 περιπτώσεις εξαπάτησης
Έπειτα από πολύμηνη και στοχευμένη έρευνα, καθώς και αξιοποίηση και διασταύρωση δεδομένων, προέκυψε ότι το κύκλωμα είχε διαπράξει συνολικά 111 απάτες, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, από την 1η Ιανουαρίου 2025. Τα περιστατικά αφορούσαν θύματα, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, σε ευρύ γεωγραφικό φάσμα της ελληνικής επικράτειας.
Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν τα θύματα μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, επιδιώκοντας αρχικά να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Στη συνέχεια, παρουσίαζαν ψευδή στοιχεία ως αληθή, προσαρμόζοντας το αφήγημά τους ανάλογα με το σενάριο της απάτης.
Μέσω αυτής της διαδικασίας κατάφερναν να αποσπούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικών καρτών, πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς (e-banking), καθώς και κωδικούς για ψηφιακές πλατφόρμες συναλλαγών (ενδεικτικά REVOLUT, PAYZY COSMOTE), ακόμη και στοιχεία τηλεφωνικών συνδέσεων.
Τα χρηματικά ποσά μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων, τα οποία είχαν στρατολογηθεί από το κύκλωμα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών και την απόκρυψη των ιχνών. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε 192.720 ευρώ.
Προγενέστερη εμπλοκή και εξέλιξη της υπόθεσης
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους εμπλεκόμενους έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές, καθώς σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν δικογραφίες για συναφή αδικήματα.
Η νέα δικογραφία αφορά κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτες σε βαθμό κακουργήματος, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, και αναμένεται να υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την αποτύπωση του πλήρους εύρους της δράσης της οργάνωσης.
