Πόρισμα για υπόθεση απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που αφορά επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβίβασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Στο επίκεντρο βρίσκονται η πρώην πολιτευτής της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της και δύο συγγενικά τους πρόσωπα.
Με εντολή του προέδρου της Αρχής, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων συνολικής αξίας τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το ποσό αυτό φέρεται να εισπράχθηκε από ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, χωρίς να κατευθυνθεί στους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους είχε αιτηθεί.
Κατά την περίοδο 2019-2024, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν λάβει συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω επιδοτήσεων. Από αυτά, τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για άλλες δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο της δέσμευσης περιλαμβάνονται:
- η ακίνητη περιουσία των δύο βασικών εμπλεκομένων και συγγενικών τους προσώπων,
- μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ,
- 11 ακίνητα (κατοικίες, αγροτεμάχια και οικόπεδα),
- δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Ferrari και Porsche,
- καθώς και άλλα 30 οχήματα που ενοικιάζονταν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.
Η πρόεδρος της Αρχής, Μαρία Βουρλιώτη, συνέταξε αναλυτικό πόρισμα που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας τη δίωξη για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος.
Παράλληλα, οι ελεγκτικές αρχές έχουν κληθεί να ερευνήσουν τη διαδρομή περίπου 1 εκατ. ευρώ ακόμη, ώστε να διαπιστωθεί αν η είσπραξή του συνδέεται με πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.
Η Αρχή συνεχίζει τις έρευνες, αναμένοντας και τα ευρήματα της φορολογικής διοίκησης, καθώς η υπόθεση φαίνεται να έχει ακόμη πολλές άγνωστες πτυχές.
Leave a Reply