Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε εκτεταμένες φορολογικές απάτες με επιστροφές ΦΠΑ μέσω εικονικών εταιριών.
Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά 17 εμπλεκόμενους ολοκληρώθηκε, με εννέα από αυτούς να οδηγούνται στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή σε δύο φάσεις — η πρώτη το πρωί του Σαββάτου και η δεύτερη χθες. Μεταξύ των πρώτων εννέα που προφυλακίστηκαν περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος τοπικής ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου στη δυτική Αττική, καθώς και ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος.
Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί αφορούν, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για το τελευταίο αδίκημα οι κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, μόλις ολοκληρωθεί η δικογραφία με τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα, την περίοδο 2023–2025, διαχειριζόταν περισσότερες από 370 εικονικές εταιρίες, πραγματοποιώντας ψευδείς συναλλαγές με στόχο την παράνομη είσπραξη χρημάτων από επιστροφές ΦΠΑ και αποδόσεις φόρων. Το συνολικό ύψος του παράνομου οφέλους εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Όλοι οι κατηγορούμενοι, κατά τις απολογίες τους, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Leave a Reply